Logiciel de déclarations CANAFE
Logiciel de déclarations CANAFE pour les bureaux de change et les entreprises de transfert d'argent
KeenXchange prépare vos déclarations d'opérations importantes en espèces (DOIE), vos déclarations de télévirement (DT) et vos registres des relations d'affaires à partir des transactions que votre équipe saisit déjà au comptoir. Exportez-les en PDF ou en CSV et suivez chaque soumission.
Prêtes dès aujourd'hui
- Déclarations d'opérations importantes en espèces (DOIE)
- Déclarations de télévirement (DT)
- Registres des relations d'affaires
- Exportation en PDF et en CSV
- Suivi des soumissions
Ce que CANAFE exige
Une déclaration d'opérations importantes en espèces est obligatoire lorsque vous recevez 10 000 $ ou plus en espèces en une seule opération. Elle l'est aussi lorsque vous recevez deux montants en espèces ou plus totalisant 10 000 $ ou plus sur 24 heures consécutives et que vous savez qu'ils proviennent de la même personne ou entité, sont effectués en son nom ou visent le même bénéficiaire (la règle des 24 heures). La déclaration doit être soumise dans les 15 jours civils.
Lorsque vous envoyez ou recevez en dernier un télévirement international de 10 000 $ ou plus, seul ou selon la règle des 24 heures, vous devez soumettre une déclaration de télévirement dans les 5 jours ouvrables.
KeenXchange prépare ces déclarations à partir de vos transactions. Votre responsable de la conformité les révise et demeure responsable de leur soumission.
Signalements de risque automatiques
Au fil des transactions, KeenXchange signale les situations que votre programme de conformité doit surveiller :
- Pays à risque élevé
- Tendances d'opérations importantes en espèces
- Relations d'affaires
Registres et contrôles
- Copies des pièces d'identité conservées au dossier de chaque client
- Modifications réservées aux administrateurs, annulation possible pendant 30 jours
- Piste de vérification pour chaque changement
- Accès selon le rôle de chaque employé
- Données isolées pour chaque entreprise
Bientôt : transmission automatique à CANAFE
La transmission directe à CANAFE à partir de KeenXchange s'en vient. D'ici là, vous exportez les déclarations préparées, vous les soumettez par les canaux de déclaration de CANAFE et vous consignez la soumission dans KeenXchange.
Questions sur les déclarations CANAFE
Quelles déclarations CANAFE KeenXchange prépare-t-il?
Les déclarations d'opérations importantes en espèces (DOIE), les déclarations de télévirement (DT) et les registres des relations d'affaires, préparés à partir des transactions du comptoir et exportables en PDF ou en CSV.
Est-ce que KeenXchange soumet les déclarations à CANAFE à ma place?
Pas encore. La transmission automatique s'en vient. Aujourd'hui, vous exportez les déclarations préparées, vous les soumettez par les canaux de CANAFE et vous suivez chaque soumission dans KeenXchange.
Suis-je toujours responsable de mes déclarations si j'utilise un logiciel?
Oui. CANAFE précise que l'entité déclarante demeure légalement responsable de ses déclarations, même lorsqu'un fournisseur de services l'aide. KeenXchange s'occupe de la préparation et de la tenue des registres; votre responsable de la conformité révise et soumet.
Combien coûte KeenXchange?
150 $ CA par mois, taxes en sus, soutien le jour même compris. Les déclarations CANAFE font partie du système.
Voyez vos déclarations CANAFE en 15 minutes
On vous montre comment une transaction au comptoir devient une déclaration prête à exporter, et on répond à vos questions de conformité.